| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 |
|
| |
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 |
|
| |
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและอาคารสำนักงานจากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 1 และบัญชี 2) |
|
| |
สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น |
|
| |
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท |
|
| |
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) |
|
| |
รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) |
|
| |
แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (แบบ 247-7) |
|
| |
สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
|
| |
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) |
|
| |
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) |
|
| |
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม |
|
| |
• ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| |
• หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน |
|
| |
• ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) |
|
| |
• เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม |
|
| |
หนังสือมอบฉันทะ |
|
| |
• หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ |
|
| |
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. |
|
| |
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. |
|
| |
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
|
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 |
|
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
|
| |
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 |
|
| |
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR code |
|
| |
ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
|
| |
นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
|
| |
ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
|
| |
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
|
| |
• ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| |
• เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
|
| |
• ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) |
|
| |
• เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม |
|
| |
หนังสือมอบฉันทะ |
|
| |
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. |
|
| |
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. |
|
| |
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
|
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
|
