This printed article is located at https://jckh-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html

Shareholders' Meeting

  • 2557
  • 2558
  • 2559
  • 2060
  • 2561
  • 2562
  • 2563
  • 2564
  • 2565
  • 2566
  • 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
  รายงานประจำปี 2556 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่สถานที่จัดประชุม –พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
  ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่สถานที่จัดประชุม –โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
  ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่สถานที่จัดประชุม –โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
  ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่สถานที่จัดประชุม - โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
  รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
  ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ
  ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561
  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่สถานที่จัดประชุมโรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code)
  รายงานประจำปี 2561 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือชี้แจงหนังสือมอบอำนาจ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่สถานที่จัดประชุมโรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
  รายงานประจำปี 2562 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code)
  ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระ
  นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระ
  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ ฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ชี้แจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่สถานที่จัดประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
  สรุปประเด็นตอบคำถามจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
  ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JCKH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  สรุปสาระสำคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท
  ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
  รายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code)
  ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ ฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่สถานที่จัดประชุมโรงแรมเจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
  ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ  
  • หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
  แบบ 56-1 One Report ปี 2564 และงบการเงิน ในรูปแบบ QR Code
  ประวัติกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ
  นิยามกรรมการอิสระ
  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2
  ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
  สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและอาคารสำนักงานจากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 1 และบัญชี 2)
  สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
  สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
  แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (แบบ 247-7)
  สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
  ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ  
  • หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566
  รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR code
  ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
  รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR code
  ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  แบบรายงานการเพิ่มทุน
  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
  วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.